亿晶光电科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司证券事务代表辞职的情况
近日,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到王悦女 士的书面辞职报告。王悦女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞 职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)及《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的相关规定,王悦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王悦女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任公司证券事务代表的情况
公司于2026 年4 月27 日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任李雅女士(简历附后) 担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。任期为自董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
李雅女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质, 能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的相关规定,不存在被中国证券监督管理委员会、证 券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发现有相关法律法规规定的禁止任职的
情况。截至本公告披露日,李雅女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管 理人员及主要股东之间不存在关联关系。
三、联系方式
公司证券事务代表联系方式如下:
联系电话:0519-82585558
传真:0519-82585550
邮政编码:213213
电子邮箱:eging-public@egingpv.com
通信地址:江苏省常州市金坛区金武路18号
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日
附件:
简历
李雅女士,1987 年生,中国国籍,本科学历,高级知识产权师,已取得上 海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明。曾任公司行政主管、证券 事务助理。
李雅女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间 不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 戒,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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